E2BETVIP — Chống Rửa Tiền (AML)

Bất kỳ lệnh nạp hoặc rút nào có dấu hiệu bất thường — bao gồm tần suất giao dịch cao bất thường, số tiền giao dịch không tương xứng với lịch sử đặt cược, hoặc nhiều tài khoản thực hiện giao dịch cùng một nguồn tiền — đều bị giữ lại để xem xét thủ công trước khi xử lý.

Quy trình xác minh danh tính (KYC) là bắt buộc đối với tất cả hội viên trước khi thực hiện lệnh rút lần đầu hoặc khi tổng giao dịch rút trong tháng vượt ngưỡng 50.000.000 ₫. Hội viên cần cung cấp ảnh CMND hoặc CCCD còn hiệu lực, ảnh selfie kèm giấy tờ tùy thân, và bằng chứng về phương thức thanh toán đang sử dụng.

Hồ sơ KYC được xem xét trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đủ tài liệu. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, bộ phận kiểm soát tài chính gửi yêu cầu bổ sung trong vòng 4 giờ làm việc.

E2BETVIP duy trì hồ sơ lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch tối thiểu 5 năm. Dữ liệu bao gồm thời điểm đặt cược, mức cược, phương thức nạp rút, địa chỉ IP và thiết bị đăng nhập.

Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định pháp luật, E2BETVIP thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo trong thời hạn luật định mà không cần thông báo trước cho hội viên liên quan.

Giao dịch bị gắn cờ nghi vấn sẽ được chuyển lên bộ phận kiểm soát rủi ro trong vòng 2 giờ. Trong thời gian điều tra, lệnh rút liên quan bị tạm giữ.

Hội viên nhận thông báo qua email hoặc live chat, kèm mã yêu cầu tra cứu và thời hạn xử lý dự kiến — tối đa 72 giờ làm việc với trường hợp thông thường, hoặc 10 ngày làm việc với trường hợp cần xác minh chuyên sâu. Nếu điều tra kết luận giao dịch hợp lệ, lệnh rút được giải phóng và xử lý trong 3–5 phút tiếp theo.

Hành vi bị nghiêm cấm theo chính sách AML của E2BETVIP bao gồm: sử dụng tài khoản của người khác để nạp hoặc rút thay; thực hiện chuỗi giao dịch nhỏ liên tiếp nhằm tránh ngưỡng kiểm soát; dùng nhiều tài khoản để tích lũy và chuyển số dư; nạp tiền qua nguồn không khớp với danh tính đã đăng ký.

Các hành vi này dẫn đến khóa tài khoản vĩnh viễn và phong tỏa số dư đang có.

Hội viên có quyền liên hệ bộ phận kiểm soát tài chính qua live chat hoặc Telegram 24/7 để hỏi về trạng thái giao dịch đang bị xem xét. Thời gian phản hồi cam kết không quá 30 phút trong giờ cao điểm và 15 phút ngoài giờ cao điểm.

E2BETVIP nhắc nhở hội viên rằng chính sách AML bảo vệ quyền lợi tài chính của chính hội viên — mọi thông tin xác minh được bảo mật theo chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của E2BETVIP và không được chia sẻ ra ngoài ngoài phạm vi pháp lý bắt buộc.